包钢股份:包钢股份2023年第三次临时股东大会材料

内蒙古包钢钢联股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 材 料 2023 年 11 月 | | | | 1、关于调整公司董事的议案 | 1 | | --- | --- | | 2、关于调整公司监事的议案 | 4 | 1、关于调整公司董事的议案 由于工作调整原因，刘振刚先生、陈云鹏先生、王臣先生、 齐宏涛先生、白宝生先生不再担任公司董事及董事会战略委员会 委员职务，邢立广先生不再担任公司董事及董事会审计委员会委 员职务。 鉴于上述董事卸任会导致董事会成员低于法定最低人数，根 据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》 等相关规定，在公司股东大会选举出新任董事之前，刘振刚先生、 邢立广先生、白宝生先生将按照法律法规和《公司章程》的规定 继续履行相关职责。 控股股东包钢集团提名张昭先生、王伟平先生、郭文亮先生 为第七届董事会非独立董事候选人（以下简称"董事候选人"）， 任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。经 公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核，张昭先生、王伟平先 生、郭文亮先生任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上 ...