包钢股份:包钢股份2024年第一次临时股东大会材料

1 附件 内蒙古包钢钢联股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 材 料 2024 年 1 月 | | | | 1、关于修订《公司章程》部分条款的议案 1 | | --- | | 2、关于调整公司董事的议案 17 | 1、关于修订《公司章程》部分条款的议案 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作 用，促进公司高质量发展，公司根据《国务院办公厅关于上市公 司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，结合公司实际情况， 对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容详见附件。 内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会 2024 年 1 月 《内蒙古包钢钢联股份有限公司章程》修订对照表 | 旧条款序号、内容 | 新条款序号、内容 | | --- | --- | | 第一百零九条 公司实行独立董事制度。 | 第一百零九条 公司实行独立 | | （一）公司独立董事是指不在公司担任除 | 董事制度。 | | 董事外的其他职务，并与公司及其主要股东不 | （一）独立董事是指不在公司 | | 存在可能妨 ...