包钢股份:包钢股份第七届董事会第十一次会议决议公告

| 股票代码：600010 | 股票简称：包钢股份 | 编号：（临）2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：155638 | 债券简称：19包钢联 | | | 债券代码：155712 | 债券简称：19钢联03 | | | 债券代码：163705 | 债券简称：20钢联03 | | | 债券代码：175793 | 债券简称：GC钢联01 | | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●董事长张昭因出差原因委托非独立董事王伟平代为出席 会议并行使表决权。 ●本次董事会所有议案均获通过。 一、董事会会议召开情况 内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称"公司"）第七届 董事会第十一次会议通知和议案等书面材料于 2023 年 12 月 27 日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于 2024 年 1 月 3 日以现场会议方式召开。本次会议应参加表决董事 12 人， 实际参加表决董事 12 人，董事长张昭 ...