民生银行:中国民生银行第九届董事会第三次会议决议公告

证券简称：民生银行 A 股代码：600016 优先股简称：民生优 1 优先股代码：360037 编号：2024-057 中国民生银行股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本行董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国民生银行股份有限公司（以下简称"本行"）第九届董事会第三次会议于 2024 年 8 月 29 日在北京以现场方式召开，会议通知、会议文件和补充会议通知、 会议文件分别于 2024 年 8 月 15 日和 2024 年 8 月 26 日以电子邮件方式发出。会议 由高迎欣董事长召集并主持。会议应到董事 14 名，现场出席董事 10 名，董事长高 迎欣，副董事长王晓永，董事赵鹏、曲新久、温秋菊、宋焕政、杨志威、程凤朝、 刘寒星、张俊潼现场出席会议；电话/视频连线出席董事 4 名，副董事长张宏伟、刘 永好，董事史玉柱、宋春风通过电话/视频连线参加会议。应列席本次会议的监事 6 名，实际列席 6 名。会议符合《中华人民共和国公司法》《中国民生银行股份有限 公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。 会议审议 ...