日照港:日照港股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告

证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临 2023－040 日照港股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案涉及公司与间接控股股东山东省港口集团有限公司下属公司之间的关联 交易，关联董事牟伟、谭恩荣、李永进回避了表决。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 本议案所涉及关联交易情况详见《日照港股份有限公司关于签署股权和资产收 购协议暨关联交易的公告》（临 2023-042）。 2、审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》 一、董事会会议召开情况 2023年8月13日，日照港股份有限公司（以下简称"公司"）通过电子邮件方式 发出召开第八届董事会第二次会议的通知。8月18日，公司以现场和通讯相结合的方 式召开会议，应参会董事11人，实际参会董事11人，会议由董事长牟伟先生主持。 董事会秘书出席会议，监事及高管人员列席会议。会议的召开符合《公司法》《公 司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，形成如下决议 ...