日照港:日照港股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告

证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临 2023－051 日照港股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 1.审议通过《关于续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》 表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 关联董事牟伟、谭恩荣、李永进回避了表决。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 本 议 案 所 涉 及 关 联 交 易 情 况 详 见 公 司 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn/，下同）发布的《日照港股份有限公司关于续签<金融服 务协议>暨关联交易的公告》（临 2023-053）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 日照港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会议的通知于 2023年12月6日通过电子邮件方式发出，拟审议的关联交易事项已取得独立董事的事 前认可。2023年12月11日，本次会议以通讯方式召开，应参会董事11人，实际参会 董事11人。董事会秘书出席会议，监事及高管人员列席会议 ...