日照港:日照港股份有限公司第八届监事会第五次会议决议公告

证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临 2023－052 日照港股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 日照港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第五次会议的通知于2023 年12月6日通过电子邮件方式发出。2023年12月11日，本次会议以通讯方式召开，应 参会监事7人，实际参会监事7人。董事会秘书出席会议，公司高管人员列席会议。 本议案需提交股东大会审议。 2.审议通过《关于制定<关于与关联财务公司开展金融业务的风险处置预案>的 议案》 表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 会议由监事会主席锁旭升先生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》及 其他有关法律、法规的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票方式表决，审议通过了如下议案： 1.审议通过《关于续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》 表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 2 3.审议通过《关于召开 2023 年 ...