日照港:日照港独立董事专门会议制度

日照港股份有限公司 独立董事专门会议制度 经 2024 年 3 月 28 日召开的第八届董事会第七次会议审议通过 第一章 总则 第一条 为进一步规范日照港股份有限公司(以下简称"公司") 独立董事专门会议的议事方式和决策程序，保障独立董事有效履行职 责，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中 小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》等有关规定， 并结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指公司按照《上市公司独立董事管 理办法》等相关规定，根据需要不定期召开，由公司全部独立董事参 加的会议。 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论并经全体 独立董事过半数同意后，方可提交董事会审议： (二)向董事会提议召开临时股东大会； (二)公司及相关方变更或者豁免 ...