宝钢股份:宝钢股份董事会审计及内控合规管理委员会2023年度履职情况报告

宝山钢铁股份有限公司 董事会审计及内控合规管理委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年度，宝山钢铁股份有限公司董事会审计及内控合规管理 委员会按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号》《公司章程》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》及公司《董事会审计及内控合规管理委员会议 事规则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现将一 年来的履职情况报告如下： 一、审计及内控合规管理委员会基本情况 报告期末，公司董事会审计及内控合规管理委员会由 5 名独立董 事组成，包括谢荣董事、陆雄文董事、白彦春董事、田雍董事和陈力 董事，由独立董事会计学教授谢荣董事担任主任。 二、审计及内控合规管理委员会 2023 年度会议情况 2023 年度，审计及内控合规管理委员会共召开 6 次会议，具体 情况如下： 1.2023 年 2 月 28 日召开八届二十六次董事会审计及内控合规管 理委员会会议，审议《关于 2023 年金融衍生品操作计划、交易授权 及 2022 年金融衍生品开展情况的议案》。 2.2023 年 3 月 24 日召开八届二十七次董事会审计及内控合规管 ...