宝钢股份:宝钢股份第八届监事会第四十五次会议决议公告

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2024-057 宝山钢铁股份有限公司 第八届监事会第四十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）会议召开符合有关法律、法规情况 本次监事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有 关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有 效。 （二）宝山钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"宝钢股份"） 《公司章程》第 157 条规定，监事可以提议召开临时监事会会议。 根据朱永红、秦长灯监事的提议，公司第八届监事会根据上述规 定，以书面投票表决的方式于 2024 年 9 月 12 日召开临时监事会。 公司于 2024 年 9 月 9 日以电子邮件和书面方式发出召开监事会 的通知及会议资料。 （三）本次监事会应出席监事 7 名，实际出席监事 7 名。 二、监事会会议审议情况 本次监事会会议通过以下决议: 《关于审议董事会"关于高级管理人员 2023 年度绩效评价结果 及薪酬结算的议案"的提案》 全体监事一 ...