中原高速:河南中原高速公路股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告

（一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第 二十二次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 （二）会议通知及相关材料已于 2023 年 11 月 28 日以专人或传真、电子邮 件方式发出。 （三）会议于 2023 年 12 月 6 日上午在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。 （四）会议应出席董事 10 人，实际出席 10 人。 证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2023－042 河南中原高速公路股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （五）本次会议由董事长马沉重主持，总会计师彭武华、董事会秘书杨亚子 列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 会议审议了通知中所列的全部事项。审议情况如下： （一）审议通过《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》。 经公司 2023 年第一次独立董事专门会议审核、董事会审议，同意缴文超先 生为公司非独立董事候选人，任期 ...