上海电力:上海电力股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告

证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：2024-004 上海电力股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （四）会议应到董事 12 名，实到董事 10 名，芮明杰董事委托岳克胜董事行 使表决权，徐骥董事委托林华董事行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》 规定。 （五）会议由公司董事长林华主持，公司监事会成员、高级管理人员列席了 会议。 二、董事会审议及决议情况 （一）同意《公司 2024 年重大风险评估报告》。 该议案 12 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）同意关于公司出资参与科研项目暨关联交易的议案。 （一）上海电力股份有限公司第八届董事会第十二次会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二） 本次董事会会议通知和会议材料于 2024 年 1 月 12 日以电子方式发 出。 （三）本次董事会会议于 2024 年 1 月 19 日以现场结合视频的方式召开。 该议案涉及关联交易，6 名关联董事： ...