上海电力:上海电力股份有限公司董事会2024年第二次临时会议决议公告

证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：2024-035 上海电力股份有限公司董事会 （三）本次董事会会议于 2024 年 4 月 25 日以通讯会议方式召开。 （四）会议应到董事 12 名，实到董事 12 名，符合《公司法》和《公司章程》 规定。 二、董事会审议及决议情况 （一）同意关于《公司 2024 年第一季度报告》的议案。 该议案 12 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案已经公司董事会审计与风险委员会会议审议通过。 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）上海电力股份有限公司董事会 2024 年第二次临时会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议通知和会议材料于 2024 年 4 月 18 日以电子方式发出。 详见公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司 2024 年第一 ...