山东钢铁:山东钢铁股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告

股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2024-053 山东钢铁股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整 承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议通知于 2024 年 7 月 9 日以直接送达 的方式发出。 （三）本次董事会会议于 2024 年 7 月 9 日以现场方式召开。 （四）本次董事会会议应到董事 9 人，实际出席会议的董事 8 人，董事吕铭先生因公务未能出席现场会议，书面委托董事解 旗先生代为行使表决权。 （五）经公司全体董事一致同意推举解旗先生主持本次会 议，公司监事和拟任高级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 会议以现场表决的方式，审议并通过了以下议案： — 1 — （一）关于选举公司董事长的议案 选举董事解旗先生为公司第八届董事会董事长。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）关于确定公司第八届董事会专门委员会委员的议案 经公 ...