山东钢铁:山东钢铁股份有限公司第七届董事会第三十六次会议决议公告

股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2024-027 （二）本次董事会会议通知于 2024 年 4 月 10 日以电子邮件 和直接送达的方式发出。 （三）本次董事会会议于 2024 年 4 月 12 日上午以通讯方式 召开。 （四）本次董事会会议应到董事 6 人，实际出席会议的董事 6 人。 （五）本次会议由公司董事长解旗先生主持，公司监事和高 级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 会议以通讯表决方式审议通过了《关于聘任公司副总经理兼 财务负责人的议案》一项议案，经公司总经理提名，董事会提名 山东钢铁股份有限公司 第七届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整 承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 委员会对唐邦秀先生（简历见附件）进行资格审查并征求其同意， 聘任唐邦秀先生担任公司副总经理兼财务负责人，任期至本届董 事会任期届满止。 该议案已经公司董事会风险管理与审计委员会审议通过。 表决结果：同 ...