山东钢铁:山东钢铁股份有限公司第七届董事会第三十八次会议决议公告

股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2024-039 山东钢铁股份有限公司 第七届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整 承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议通知于 2024 年 6 月 4 日以电子邮件 和直接送达的方式发出。 （三）本次董事会会议于 2024 年 6 月 12 日以通讯方式召开。 （四）本次董事会会议应到董事 6 人，实际出席会议的董事 6 人。 （五）本次会议由公司董事长解旗先生主持，公司监事和高 级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 经公司总经理提名，董事会提名委员会对郭伟达先生（简历 见附件）进行资格审查并征求其同意，聘任郭伟达先生担任公司 副总经理，任期与本届董事会一致。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 山东钢铁股份有限公司董事会 （一）关于优化调整公司组织机构的议案 — 1 — 详细内容见上交所网站（www. ...