浙能电力:第四届董事会第三十二次会议决议公告

证券代码：600023 证券简称：浙能电力 公告编号：2024-028 （四）本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。 （五）公司监事、高级管理人员列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过以下议案： 浙江浙能电力股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）浙江浙能电力股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三 十二次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规、规范性文件 的规定，会议合法有效。 （二）本次会议通知和材料于 2024 年 7 月 26 日以书面形式发出。 （三）本次会议于 2024 年 8 月 2 日以通讯表决方式召开。 1、关于董事会换届的议案 鉴于公司第四届董事会任期届满，浙江省能源集团有限公司、中国华能集团 有限公司、浙江浙能兴源节能科技有限公司提名虞国平、曹路、胡敏、齐革军、 陈剑飞作为公司第五届董事会非独立董事人选提交股东大会审议，提名倪晨凯、 程金华、王智化作为公司第五届董事 ...