浙能电力:第四届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：600023 证券简称：浙能电力 编号：2024-003 本次会议对各项议案进行逐项审议并表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》 本议案内容涉及提名独立董事候选人，公司独立董事韩洪灵、程金华、王智 化对本议案发表了独立意见。 浙江浙能电力股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江浙能电力股份有限公司（以下简称"公司"或"浙能电力"）第四届董 事会第二十八次会议于 2024 年 1 月 3 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 3、审议通过《关于修订<浙江浙能电力股份有限公司董事会审计委员会议事 规则>的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，同意对《浙江浙能电力股份有 限公司董事会审计委员会议事规则》的修订。 表决情况：8 票同意，0 ...