浙能电力:第五届董事会第一次会议决议公告

（二）本次会议通知和材料于 2024 年 8 月 12 日以书面形式发出。 （三）本次会议于 2024 年 8 月 20 日以现场和通讯相结合的方式在杭州召开。 证券代码：600023 证券简称：浙能电力 公告编号：2024-034 浙江浙能电力股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）浙江浙能电力股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一 次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规、规范性文件的规 定，会议合法有效。 会议审议通过以下议案： （四）本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。 （五）公司监事、高级管理人员列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 1、关于选举公司董事长及副董事长的议案 根据《公司法》和《公司章程》的规定，经董事会审议，选举虞国平担任公 司董事长，选举曹路担任公司副董事长。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 2、关于聘任公司总经理的议案 根据《公司法》和《公司章程》的规定，经 ...