中国石化:第八届董事会第二十一次会议决议公告

股票代码：600028 股票简称：中国石化 公告编号：2024-09 出席会议的董事以逐项表决方式审议并批准如下事项及议案： 中国石油化工股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 中国石化董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国石油化工股份有限公司（简称"中国石化"或"公司"）第八届董事会第二十一次 会议（简称"会议"）于 2024 年 2 月 29 日以书面形式发出通知，2024 年 3 月 13 日以书 面形式发出材料，2024 年 3 月 22 日以现场方式在北京召开。会议由董事长马永生先生 召集、主持。 应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。其中，董事赵东先生因公务不 能参会，授权委托董事长马永生先生代为出席并表决。公司部分监事会成员和高级管理 人员列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律和《中国石油化工股份有限公司章程》 （简称"《公司章程》"）的规定。 一、《第八届董事会工作报告》（包括 2023 年董事会工作报告）。 二、董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见。 三、《第八届总裁 ...