中国石化:董事会审计委员会2023年度履职情况报告

中国石油化工股份有限公司董事会 审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年，中国石油化工股份有限公司（简称"中国石化" 或"公司"）董事会根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》和《上市公司独立董事管理办法》,修订《董事会 审计委员会工作规则》,新增审计委员会聘任财务负责人的职责, 进一步完善审计委员会选聘外部审计师及监督其履职情况、监督 与评估内审工作等职责,强化履职保障。审计委员会落实《公司 章程》、《董事会审计委员会工作规则》和境内外监管要求,履职 尽责,规范运作,较好完成了各项工作任务。现将一年来的履职 情况报告如下: 一、审计委员会组成及会议召开情况 公司第八届董事会审计委员会现由吴嘉宁先生、蔡洪滨先生、 史丹女士和毕明建先生组成,吴嘉宁先生担任主任委员。报告期 内,审计委员会共召开会议 5 次，各位委员认真审阅议案文件, 客观审慎出具审议意见。具体情况如下: 1.2023年1月13日,召开第八届董事会审计委员会第八次 会议,审议通过《内部控制手册（2023年版 )》。 4. 2023年8月23日,召开第八届董事会审计委员会第十一 次会议,审议通过以下事项及议案:(1)《关于 ...