南方航空:南方航空第九届董事会第十七次会议决议公告

1 证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临2023-056 中国南方航空股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2023 年 10 月 27 日，中国南方航空股份有限公司（以下简称"本 公司""公司"）第九届董事会第十七次会议在广州市白云区齐心路 68 号中国南方航空大厦 33 楼 3301 会议室以现场会议结合视频会议 方式召开。本次会议应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 4 人， 罗来君董事因公未出席本次会议，授权韩文胜董事代为出席会议并 表决，何超琼董事因公未出席本次会议，授权顾惠忠董事代为出席会 议并表决，蔡洪平董事因公未出席本次会议，授权郭为董事代为出席 会议并表决。本次会议由董事长马须伦先生主持，公司监事及部分高 级管理人员列席。本次会议的通知和资料已于 2023 年 10 月 17 日以 书面方式发出。会议的召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司 法》以及《中国南方航空股份有限公司章程》的有关规定。 （四） ...