南方航空:南方航空董事会审计与风险管理委员会2023年度履职情况报告

中国南方航空股份有限公司董事会 审计与风险管理委员会 2023 年度 履职情况报告 2023年审计与风险管理委员会共召开 7次会议,其中现 场会议 3次,临时会议 4 次,共形成 3 份会议纪要和 7 份决 议。 根据上海证券交易所《上市公司治理准则》《股票上市 规则》《上市公司董事会审计与风险管理委员会运作指引》、 中国南方航空股份有限公司("公司")《章程》和《董事 会审计与风险管理委员会工作细则》的有关规定,现将 2023 年度董事会审计与风险管理委员会主要工作汇报如下。 一、审计与风险管理委员会基本情况 公司 第九届董事会审计与风险管理委员会现由顾惠忠 董事、郭为董事、蔡洪平董事三人组成,主任委员为顾惠忠 董事。三位委员均为公司独立董事,其中顾惠忠董事为会计 专业人士。人员构成与专业背景均符合相关规定。 二、审计与风险管理委员会年度召开会议情况 1.2023 年 2 月 23 日召开临时会议,出席委员有顾惠忠、 郭为、蔡洪平，会议内容包括：审议公司 2023年债务融资 计划、2023年套期保值计划及方案等 2 项议案， 听取公司 2022 年 内部控制建设工作情况报告 1 项汇报事项， 形成 1 份决 ...