福建高速:福建高速第十届董事会第一次会议决议公告

福建发展高速公路股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建发展高速公路股份有限公司于 2024 年 5 月 19 日以专人送达和传真、电 子邮件的方式发出关于召开第十届董事会第一次会议的通知。本次会议于 2024 年 5 月 30 日在公司会议室召开，会议应到董事 11 人，实到董事 8 人，董事陈裕 平先生委托徐梦先生代为出席并行使表决权，董事李晟先生和杨建国先生均委托 钟永元先生代为出席并行使表决权，会议符合《公司法》和《公司章程》等有关 规定。会议由方晓东先生主持，经出席会议的董事认真审议，会议表决通过了如 下议案： 证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临 2024- 012 一、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案。表决结果：11 票 同意，0 票反对，0 票弃权。 会议选举方晓东先生为公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会审议通 过之日起至本届董事会任期届满之日止。 二、审议通过《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》。表决结果 ...