福建高速:福建高速关于董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临 2024-013 福建发展高速公路股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 董事：杨建国、徐梦、张善金、陈裕平、钟永元 独立董事：李芸、许明、刘宁、陈建华 2．第十届董事会专门委员会成员 （1）董事会战略委员会 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 5 月 30 日，福建发展高速公路股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了 2023 年年度股东大会，会议选举产生公司第十届董事会成员和第十届监 事会非职工代表监事。另外，公司职工代表大会选举产生第十届监事会职工代表 监事。 同日，公司召开了第十届董事会第一次会议和第十届监事会第一次会议，第 十届董事会第一次会议选举产生了第十届董事会董事长、副董事长以及董事会专 门委员会成员，聘任了公司高级管理人员、证券事务代表；第十届监事会第一次 会议选举产生了第十届监事会监事会主席。现将公司董事会、监事会换届选举及 聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下： ...