中直股份:中航直升机股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议资料

中航直升机股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 一、会议时间 2023 年 12 月 27 日 9 时 30 分 二、会议地点 北京市朝阳区安定门外小关东里 14 号，中航发展大厦 A 座 11 层会议室 三、会议会序 会议资料 （一）介绍股东大会参会情况 2023 年 12 月 27 日 中航直升机股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会议程 （六）现场参会董事和董事会秘书签署会议文件 （七）宣布会议结束 股东大会须知 为保障中航直升机股份有限公司全体股东的合法权益， 维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保 股东大会如期、顺利召开，根据《公司法》《公司章程》及中 国证监会的有关规定，特制定本次股东大会会议须知： 一、股东大会设会务组，具体负责大会召开等有关事宜。 （二）宣读并审议以下议案： 议案 1：关于 2024 年度日常关联交易预计情况的议案 议案 2：关于与中航工业集团财务有限责任公司签署金 融服务框架协议暨关联交易的议案 （三）股东发言，董事、监事及高管回答股东提问 （四）推举计票人和监票人 （五）现场参会股东对议案进行投票表决 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维 ...