中直股份:中航直升机股份有限公司第八届董事会第三十次次会议决议公告

证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2023-063 1、审议《关于 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》 2、审议《关于与中航工业集团财务有限责任公司签署金融服务框架协议 暨关联交易的议案》 3、审议《关于<与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险评估 报告>的议案》 4、审议《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》 中航直升机股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航直升机股份有限公司第八届董事会第三十次会议于 2023 年 12 月 6 日以直接送达或电子邮件等方式发出会议通知及会议资料，于 2023 年 12 月 11 日以通讯表决方式召开。出席本次会议的董事应到九人，实到九人，董事 闫灵喜、曹生利、徐德朋、许建华、甘立伟、余小林、王正喜、荣健、王猛以 通讯表决方式参会。本次会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、 行政法规、部门规章等规范性文件及《中航直升机股份有限公司章程》的规定。 会议由董事长闫灵喜主持。 会议议程 ...