中直股份:中航直升机股份有限公司独立董事专门会议工作细则

中航直升机股份有限公司独立董事专门会议工作细则 公 开 独立董事专门会议工作细则 （本独立董事专门委员会工作细则经 2023 年 12 月 11 日召开的中直股份第八届董事会第 三十次会议审议通过，并于同日生效） 二〇二三年十二月十一日 中航直升机股份有限公司 中航直升机股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步完善中航直升机股份有限公司（以下 简称"公司"）的法人治理，规范独立董事行为，充分发挥 独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《中航直升机股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《中航直升机股份 有限公司独立董事制度》及其他有关规定并结合公司实际， 制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会 ...