四川路桥:四川路桥第八届董事会第四十次会议决议的公告

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-066 （二）本次董事会于 2024 年 7 月 9 日（星期二）在公司 9 楼会议室以现场 结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 7 月 5 日以书面、电话的方式发出。 （三）本次董事会应出席人数 9 人，实际出席人数 9 人，其中董事池祥成、 李黔、周友苏以通讯方式参会。 （四）本次董事会由副董事长孙立成主持，公司部分监事及高级管理人员列 席了会议。 二、董事会审议情况 （一）审议通过了《关于选举董事长的议案》 公司董事长、董事周凤岗先生因工作原因，辞去董事长、董事及专门委员会 职务。根据《公司法》、公司《章程》的规定，会议同意选举孙立成先生为公司 第八届董事会董事长，并将公司的法定代表人依法变更为孙立成先生；孙立成先 生任期同本届董事会。 四川路桥建设集团股份有限公司 第八届董事会第四十次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。 具体内容详见公 ...