四川路桥:四川路桥第八届董事会第四十一次会议决议的公告

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-072 四川路桥建设集团股份有限公司 第八届董事会第四十一次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司董事会同意全资子公司清洁能源集团与川投集团（或其下属公司）共同 出资成立蜀道清洁能源新疆有限公司（暂定名，以工商登记为准）。合资成立的 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。 （二）本次董事会于 2024 年 7 月 18 日在公司 9 楼会议室以现场结合通讯方 式召开，会议通知于 2024 年 7 月 15 日以书面、电话的方式发出。 （三）本次董事会应出席人数 9 人，实际出席人数 9 人，其中委托出席 1 人，董事朱年红因其他公务未能亲自出席，委托董事赵志鹏代为行使表决权；董 事池祥成、李黔以通讯方式参会。 （四）本次董事会由董事长孙立成主持，公司部分监事及高级管理人员列席 了会议。 二、董事会审议情况 （一）审议通过了《关于清洁能源集团与川投集团成立合资公司开发实施 陇电入川的议案》 ...