四川路桥:四川路桥第八届董事会第四十二次会议决议的公告

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-076 四川路桥建设集团股份有限公司 第八届董事会第四十二次会议决议的公告 （二）本次董事会于 2024 年 7 月 25 日在公司 9 楼会议室以现场结合通讯方 式召开，会议通知于 2024 年 7 月 19 日以书面、电话的方式发出。 （三）本次董事会应出席人数 10 人，实际出席人数 10 人，其中委托出席 2 人，董事朱年红因其他公务未能亲自出席，委托董事池祥成代为行使表决权；独 立董事周友苏因其他公务未能亲自出席，委托独立董事李光金代为行使表决权； 董事李黔以通讯方式参会。 （四）本次董事会由董事长孙立成主持，公司部分监事及高级管理人员列席 了会议。 二、董事会审议情况 （一）审议通过了《关于选举副董事长的议案》 根据《公司法》、公司《章程》的规定，会议同意选举羊勇先生为公司第八 届董事会副董事长。羊勇先生任期同本届董事会。 表决结果：十票赞成，零票反对，零票弃权。 （二）审议通过了《关于调整第八届董事会专门委员会的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 ...