四川路桥:四川路桥第八届董事会第三十八次会议决议的公告

一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。 （二）本次董事会于 2024 年 5 月 24 日（星期五）在公司 9 楼会议室以现场 结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 5 月 20 日以书面、电话的方式发出。 （三）本次董事会应出席人数 11 人，实际出席人数 11 人。其中委托出席 1 人，董事长周凤岗因其他公务未能亲自出席，委托副董事长孙立成代为行使表决 权；董事池祥成、李黔；独立董事李光金、周友苏、曹麒麟以通讯方式参会。 （四）会议由副董事长孙立成主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会 议。 二、董事会审议情况 证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-048 四川路桥建设集团股份有限公司 第八届董事会第三十八次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-048 表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。 （二）审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大 ...