四川路桥:四川路桥第八届董事会第三十九次会议决议的公告

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-052 四川路桥建设集团股份有限公司 第八届董事会第三十九次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。 （二）审议通过了《关于制定<融资担保管理办法>的议案》 为规范公司及所属企业的担保行为，防范经营风险，促进公司健康稳定发展， 根据相关法律法规及公司《章程》，并结合公司实际情况，董事会同意制定《融 资担保管理办法》。 （二）本次董事会于 2024 年 5 月 31 日（星期五）在公司附四楼大会议室以 现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 5 月 27 日以书面、电话的方式发出。 （三）本次董事会应出席人数 11 人，实际出席人数 11 人，其中委托出席 1 人，董事赵志鹏因其他公务未能亲自出席，委托董事朱年红代为行使表决权；董 事池祥成、李黔以通讯方式参会。 （四）本次董事会由董事长周凤岗主持，公司部分监事及高级管理人员列席 了会议。 二、董事会 ...