四川路桥:四川路桥第八届董事会第四十三次会议决议的公告

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-080 四川路桥建设集团股份有限公司 第八届董事会第四十三次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。 （二）本次董事会于 2024 年 8 月 29 日在公司 9 楼会议室以现场结合通讯方 式召开，会议通知于 2024 年 8 月 19 日以书面、电话的方式发出。 （三）本次董事会应出席人数 10 人，实际出席人数 10 人，其中董事池祥成、 李黔、独立董事曹麒麟以通讯方式参会。 （四）本次董事会由董事长孙立成主持，公司部分监事及高级管理人员列席 了会议。 二、董事会审议情况 公司第八届董事会风控与审计委员会 2024 年第五次会议审议通过了上述事 项。 表决结果：十票赞成，零票反对，零票弃权。 （二）审议通过了《关于下属施工企业放弃控股并参股投资邛崃经芦山至 荥经高速公路项目的关联交易的议案》 公司董事会同意下属子公司四川公路桥梁建设集团有限公司（以下简 ...