保利发展:保利发展控股集团股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告

证券代码：600048 股票简称：保利发展 公告编号：2024-062 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 保利发展控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第七次 会议于 2024 年 8 月 16 日在广州市保利发展广场会议室、北京市新保利大厦会议 室等地以现场结合视频会议方式召开，会议召集人为公司董事长刘平先生，会议 应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。公司监事及部分高级管理人员列 席会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案： 一、董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于 2024 年半年度报告 及摘要的议案》。 公司 2024 年半年度报告已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公 司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的《2024 年半年度报告》 及摘要。 二、关联董事回避，非关联董事一致同意通过《关于对保利财务有限公司关 联交易的风险 ...