保利发展:保利发展控股集团股份有限公司关于与中国保利集团有限公司签订附条件生效的可转换公司债券认购协议暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 保利发展控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发 行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）。中国保利集团有限公司（以下简 称"保利集团"）拟以不超过 10 亿元现金认购公司本次向特定对象发行的可转 换公司债券（以下简称"本次可转债"）并与公司签订了《关于保利发展控股集 团股份有限公司附条件生效的可转换公司债券认购协议》，保利集团系公司的实 际控制人，因此保利集团认购本次可转债构成关联交易。该认购事项已经公司 2024 年第四次独立董事专门会议及公司第七届董事会第七次会议审议通过，关 联董事刘平、陈关中、周东利、於骁冬、陈育文、张方斌在董事会审议该事项时 回避表决。 本次发行尚需取得国资有权监管单位批准、公司股东大会审议通过、上 海证券交易所（以下简称"上交所"）审核通过并取得中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）同意注册的批复后方可实施，相关事项的审批结果 及审批时间存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 本次关联交易不构成《上市公司 ...