宁波联合:宁波联合董事会审计委员会二〇二三年度履职情况

宁波联合集团股份有限公司 董事会审计委员会二〇二三年度履职情况 根据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司《董 事会审计委员会议事规则》、《董事会审计委员会年报工作规程》、《宁波联合集团 股份有限公司内部审计管理制度》以及《公司章程》等规定，公司董事会审计委 员会履行了相关的职责。 审计委员会的主要职责包括：监督及评估外部审计机构工作、指导公司内部 审计工作、审阅公司的财务报告并对其发表意见、评估内部控制的有效性、协调 管理层和内部审计机构及相关部门与外部审计机构的沟通、公司董事会授权的其 他事宜及相关法律法规中涉及的其他事项。 审计委员会人员组成基本情况：审计委员会由陈文强、李彩娥、翁国民、郑 磊四名董事组成，其中陈文强、翁国民、郑磊三人为独立董事。审计委员会召集 人陈文强为会计专业人士。 现就公司审计委员会 2023 年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会会议召开情况 1、2023 年 12 月 28 日，以通讯方式召开会议。在与年审注册会计师沟通的 基础上，同意由年审注册会计师提供的审计工作小组的人员构成、审计计划、风 险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点等有关内容； ...