宁波联合:宁波联合独立董事制度（2024年修订）

宁波联合集团股份有限公司 第二章 独立董事的任职资格与任免 独立董事制度 （2024 年修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善本公司的法人治理结构，改善董事会结构，强化对 非独立董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益， 促进公司的规范运作，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）颁布的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董事管理办 法》）、上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》及《宁波联合集团股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）等有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所 受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则、《公司 章程》和本制度的要求，认真履行职责，在董事会中发挥 ...