宁波联合:宁波联合第十届董事会2024年第二次临时会议决议公告

证券代码：600051 证券简称：宁波联合 公告编号：2024-021 宁波联合集团股份有限公司 第十届董事会2024年第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 宁波联合集团股份有限公司第十届董事会 2024 年第二次临时会议通知于 2024 年 9 月 30 日以邮寄和电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 10 月 10 日以 通讯表决方式召开。公司现有董事 7 名，参加会议董事 7 名，会议召开符合《公 司法》和公司章程的有关规定。会议决议内容如下： 一、审议并表决通过了《关于补选公司独立董事的议案》，根据股东方提名， 经董事会提名委员会审查通过，董事会同意蒋奋先生作为公司第十届董事会独立 董事候选人提交股东大会选举。任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会 任期届满之日止。详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中 国证券报》、《上海证券报》上的公司《关于补选独立董事的公告》（2024-022）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议 ...