万东医疗:《独立董事专门会议制度》

北京万东医疗科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 北京万东医疗科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的治理结构，促进公司规范运作，根据《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等国家 有关法律、法规和《北京万东医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所 受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照 法律、行政法规、国务院证券主管部门规定、证券交易所业务规则和《公 司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议指全部由独立董事参加的会议。 第五条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议。独立董事 ...