万东医疗:《董事会议事规则》（2024年第一次修订本）

北京万东医疗科技股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年第一次修订本） 北京万东医疗科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，保护职工合法权益， 规范公司的行为，提高董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》），《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市规 则》等国家有关法律、法规、规章及《北京万东医疗科技股份有限公司章 程》，制定本规则。 第二条 经北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称本公司）股东 大会选举的全体董事，应当遵守本规则的规定。 第三条 本公司监事会依据《公司法》等法律、法规及本公司《章程》 等有关规定，对本公司董事及董事会的行为进行监督，并有权向股东大会 进行汇报。 第四条 公司设董事会。董事会由七名董事组成，设董事长一人。董 事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第五条 董事会行使下列职权： （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市 方案； （七）拟订公司重大收购、公司因本公司《章程》第二十四条第一款 1 （一）负责召集股东大会，并向大会报 ...