万东医疗:万东医疗第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 北京万东医疗科技股份有限公司第九届董事会第十四次会议于 2024 年 3 月 21 日以现场形式在北京召开。本次会议的会议通知及相关资料于 2024 年 3 月 11 日以电子邮件的方式向全体董事发出。会议应到董事 8 人，实到 8 人，公司监事及高管人员出席、列席会议。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临 2024-003 北京万东医疗科技股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 二、审议通过《2023 年度公司经营情况工作报告》。 本议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过《2023 年度财务决算报告》。 本议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本报告须提交股东大会审议。 四、审议通过公司《2023 年年度报告及摘要》。 该议案已经审计委员会事前认可，经审计委员会全体成员一致同意后， 提交董事会审议。具体内容详见上海证券交易所网站。 ...