万东医疗:万东医疗第十届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临 2024-015 北京万东医疗科技股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 董事会战略委员会：由胡自强董事、宋金松董事、钟铮董事、刘啸董 事组成，胡自强董事长担任召集人。战略委员会办公室负责委员会的日常 事务工作，宋金松先生为办公室主任。 董事会薪酬与考核委员会：由赵俊董事（独立董事）、孙岩董事（独立 董事）和胡自强董事组成，赵俊董事担任召集人，薪酬与考核办公室负责 委员会的日常事务工作。 北京万东医疗科技股份有限公司第十届董事会第一次会议于 2024 年 4 月 18 日以现场形式在北京召开。本次会议的会议通知及相关资料于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件的方式向全体董事发出。会议应到董事 7 人，实到 7 人，公司监事及高管人员出席、列席会议。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 会议由董事胡自强先生主持，形成如下决议： 一、 审议通过《关于选举董事长的议案》。 选举胡自强先 ...