五矿发展:五矿发展股份有限公司第九届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2024-45 债券代码：115080 债券简称：23 发展Y1 债券代码：115298 债券简称：23 发展Y3 五矿发展股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）公司《2024 年半年度财务报告》 审议通过公司《2024 年半年度财务报告》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）公司《2024 年 1-6 月资产减值准备计提和核销的专项报告》 一、董事会会议召开情况 （一）五矿发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第二十六次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 （二）本次会议于 2024 年 8 月 30 日以现场方式召开。会议通知 于 2024 年 8 月 5 日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。 （三）本次应出席会议董事 8 名，实际出席 ...