五矿发展:五矿发展股份有限公司第九届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2024-54 债券代码：115080 债券简称：23 发展Y1 二、董事会会议审议情况 五矿发展股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）五矿发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第二十七次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 债券代码：115298 债券简称：23 发展Y3 （二）本次会议于 2024 年 9 月 19 日以现场结合通讯方式召开。 会议通知于 2024 年 9 月 12 日以专人送达、邮件的方式向全体董事发 出。 （三）本次应出席会议董事 8 名，实际出席会议董事 8 名，无缺 席会议董事。 本次会议审议并通过如下议案： （一）《关于对公司董事会专门委员会部分委员进行调整的议案》 同意对公司董事会专门委员会部分委员进行调整。调整后董事会 四个专门委员会组成人员名单为： 1、战略委员会 ...