古越龙山:古越龙山第九届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：临 2023-032 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 规则》的有关规定，聘请了审计机构和资产评估机构对龙山电子进行审计和评估。 经绍兴中审会计师事务所(普通合伙)审计，出具了绍中审会审[2023]219 号 审计报告，截止 2023 年 6 月 30 日，龙山电子总资产 12,915.62 万元，总负债为 3,119.42 万元，股东权益账面价值 9，796.19 万元。 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2023 年10月13日以书面方式发出召开第九届董事会第十五次会议的通知及相关议案 等材料。会议于 2023 年 10 月 23 日在公司新三楼会议室以现场结合通讯表决方 式召开，本次会议由公司董事长孙爱保先生召集并主持，应到董事 12 人，实到 董事 12 人，公司全体监事、高管列席了会议，会议的召集、召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的规定，与会 ...