国投资本:国投资本股份有限公司九届四次董事会决议公告

证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2023-038 国投资本股份有限公司 九届四次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 国投资本股份有限公司（以下简称"公司"）九届四次董事会 的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议通知和材料 已于 2023 年 10 月 11 日通过电子邮件方式发出。本次会议于 2023 年 10 月 16 日以通讯方式召开，会议应参会董事 8 人，实际参会 董事 8 人。公司董事长段文务主持本次会议，公司监事、高级管 理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 公司董事会决议本次不行使"国投转债"的转股价格向下修 正的权利，且在未来六个月内（2023 年 10 月 17 日至 2024 年 4 1 月 16 日），如再次触及可转债的转股价格向下修正条款，亦不提 出向下修正方案。从 2024 年 4 月 17 日开始重新起算，若再次触 发"国投转债"的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再 次召开会议决定是否行使"国投转债"的 ...