国投资本:国投资本股份有限公司九届十四次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 国投资本股份有限公司（以下简称"公司"）九届十四次董事 会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议通知和材 料已于 2024 年 5 月 22 日通过电子邮件方式发出。本次会议于 2024 年 5 月 28 日以现场与通讯相结合的方式召开，会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。公司董事长段文务主持本次会议，公司 监事、高级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 《国投资本关于调整董事会专门委员会成员的议案》 证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2024-032 国投资本股份有限公司 九届十四次董事会决议公告 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司第九届董事会专门委员会成员调整如下： （1）董事会战略与 ESG 委员会 主任委员：段文务 委员：段文务、蔡洪滨、陆俊 （2）董事会审计与风险管理委员会 1 主任委员：张敏 委员：张敏、白文宪、王方 特此公告。 2 国投资本股 ...