南京高科:南京高科2024年第一次临时股东大会会议材料

2024 年第一次临时股东大会会议材料 南京高科股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 （2024 年 8 月） 2024 年第一次临时股东大会会议材料 南京高科股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 一、现场会议安排 其他相关人员 主 持 人：董事长徐益民先生 二、网络投票安排 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 12 日 至 2024 年 8 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 三、现场会议议程 （一）会议主持人介绍股东出席情况，介绍到会董事、监事、高 级管理人员、见证律师及其他相关人员情况； （二）会议主持人宣布会议开始； （三）宣读、审议议案： 1、审议《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》； 2、审议《关于选举董事的议案》（累积投票制）； 3、审议《关于选举独立董事的议案》（累积投票制）； 1 ...