南京高科:南京高科第十届董事会第二十四次会议决议公告

一、2023 年度总裁工作报告； 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临 2024-007 号 南京高科股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京高科股份有限公司第十届董事会第二十四次会议于 2024 年 4 月 25 日上午 10:30 在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 4 月 15 日以邮件和电话的方式发出。本次会议应到董事 7 名，实到 7 名，公 司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。本次会议由公司董事长徐益民先生主持，审议并通过了 以下议案： 二、2023 年度董事会工作报告； 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 三、2023 年年度报告及其摘要； （详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn） 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 本议案在董事会审议前已经公司董事会 ...